Category: Penalty

Curious case of foreigner’s nominee in Phuket

The Department of Business Development has investigated the case that two Chinese business men had replaced themselves with Thai citizen from Chiang Rai Province who consent to sacrifice their right be nominee of Foreigner. After that two Chinese business men officially claimed that they were Thai citizens by holding Thai identity card. Then they set up 17 companies and business place in Phuket by positioning themselves as directors such as touring business, hotel, resort, local logistic, bus, ferry boat, souvenir, restaurant and spa. All of them are restricted business for only Thai citizen. The foreigner cannot conduct these businesses unless obtain permission. For now, both of them are on trial.

Moreover, both foreigner will be subject to Section 37 of Foreign Business Act B.E. 2542. If any foreigner operates a business prohibited for foreigners, prior to obtaining a Foreign Business Certificate or License, it will be fine from 100,000 Baht to 1,000,000 Baht or imprisonment of not more thanImage 3 years or both and the Court shall order cessation of the business operations or the dissolution of the business as the case may be and the punishment with a fine of 10,000 Baht to 50,000 Baht per day throughout the period of violation.

Focused on the nominee, they will be subject to the same penalty. Moreover, there will be more investigated for the financial route for any penalty under the Revenue Department and Anti-Money Laundering Office. At the same time, the Department of Business Development will officially note in the company’s system that these company should be careful if anyone has to deal the business.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้าตรวจสอบ กรณีชาวสัญชาติจีน 2 คน สวมสิทธิบัตรประชาชนคนไทยในจังหวัดเชียงราย เป็นนอมินี ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจากตรวจสอบพบว่า สวมสิทธิบัตรประชาชนของไทย เพื่อแอบอ้างเป็นคนไทย มีชื่อเป็นกรรมการอยู่ในธุรกิจทั้ง 17 บริษัทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม รีสอร์ท รถขนส่ง รถทัวร์ เรือรับส่งผู้โดยสาร ขายของที่ระลึก ร้านอาหาร สปา เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจสงวนของคนไทย คนต่างด้าวไม่สามารถทำได้ หรือหากจะทำก็ต้องขออนุญาตก่อน และ โดยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว

Continue reading